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青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会

作者:蔡志民阅读次数: 日期:2010年5月26日 22:35
                           青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会、
                        
三届四次监事会暨2009年度股东会

     青州造纸有限责任公司于5月6日下战书召开第三届六次董事会,集会由董事吴斌师长教师主持,公司董事陈文水、刘天金、吴斌、林剑、曾永明、林锋、王晓洁、陈志勇、吴国华等九位董事出席会议。集会经会商,举手表决审议表过以下议案:
   1、审议经由过程公司2009年度报告;
   2、审议经由过程公司2009年度董事会工作报告;
   3、审议经由过程公司2009年度财务决算及2010年财务预算陈述;
   4、推举吴斌师长教师为公司三届董事会副董事长的议案;
   5、审议经由过程关于变动公司董事的议案;赞成公司董事龙华杰先变动为洪伟佳密斯,提交公司股东会审议;
   6、审议经由过程变动公司财务总监的议案,推举吴少萍密斯为公司财务总监。
   在召开的三届四次监事会上,监事会主席钱东伟师长教师主持会议,公司监事傅卫明、梁明富、陈秋琛、孙毅出席会议。集会审议经由过程了以下议案:
   1、审议经由过程公司2009年度监事会工作报告;
   2、审议经由过程公司三届六次董事会质料。
   公司2009年度股东会由公司四家股东派出代表参与,代表100%股权,分别是中国信达资产管理公司股东派出代表吴斌师长教师、国外东方资产管理公司股东派出代表陈志勇师长教师、中国长城资产管理公司股东派出代表吴国华先生及福建省轻纺(近代)有限责任公司股东派出代表刘天金师长教师,经预会股东协商和表决,一致通过以下决定:
   1、审议经由过程公司2009年度报告;
   2、审议经由过程公司2009年度董事会工作报告;
   3、审议经由过程公司2009年度监事会工作报告;
   4、审议经由过程公司2009年度财务决算及2010年财务预算的陈述;
   5、审议经由过程第三届董事会和监事会任期耽误一年的议案;
   6、审议经由过程公司聘任终年财务顾问的议案;
   7、审议经由过程公司聘任终年税务参谋的议案;
   8、审议经由过程公司聘任财政审计机构的议案;
   9、审议经由过程公司聘任终年法律顾问的议案;
   10、审议经由过程因事情变更,赞成免除龙华杰师长教师的公司董事职务;推举洪伟佳密斯为公司新董事。

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